来源：蓝鲸财经
7月19日，央行营业管理部（北京）公布一则对中金公司的处罚。罚单信息显示，中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）因两项违规违法行为类型遭罚.8万元。
具体而言，两项违法违规行为包括：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或可疑交易报告。
此外，中金公司四名相关责任人同时遭到处罚，分别为时任反洗钱小组执行组长、法律合规部负责人陈刚、时任财富管理部董事总经理李征、时任股票业务部董事总经理王缅、时任信息技术部执行总经理张旻。
上述四名相关责任人对中金公司两项违法违规行为均负有责任，央行营业管理部（北京）分别对其处以8.63万元、8.37万元、8.37万元、8.63万元。
值得
中金公司
中金总部设在北京，在境内设有多家子公司，在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南设有分公司，在中国大陆28个省、直辖市拥有多个营业网点。海外市场方面，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设有分支机构。